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피싱, 투자 리딩방 사기로 번 85억 원을 해외 송금한 베트남인 26명 검거

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댓글 4건 조회 76회 작성일 26-06-25 13:28

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국내 피해자를 노린 사기 범죄의 마지막 단계는 

가로챈 돈을 해외로 빼돌리는 겁니다.


수익금 세탁을 위해 대포 통장이나 환전, 가상화폐 등 여러 방법을 동원하는데, 

이번엔 자금 세탁을 위해 이주민들을 이용한 수법이 경찰에 적발됐습니다.


범죄 조직이 노린 건 국내 계좌를 활용해 베트남으로 입·출금이 가능한 결혼 이주민과 유학생들.


조직은 사기 피해금을 20여 개의 법인 계좌로 모은 뒤, 

총책에 이어 이주민들의 계좌를 거치며 돈을 세탁해, 해외로 보낸 것으로 파악됐습니다.


피해 금액은 대부분 피싱이나 투자 리딩방 사기 등을 통해 편취한 돈.


900여 차례 계좌 거래를 통해 베트남으로 유출한 피해액만 85억 원에 달합니다.


경찰은 이처럼 자금 세탁에 가담한 혐의로 베트남 이주민 26명을 붙잡았고, 

이 가운데 조직과 소통하며 지인을 모으는 등 총책으로 역할한 4명은 구속했습니다.


이들은 계좌로 옮긴 돈의 10%가량을 수수료로 받을 수 있단 제안에 범행에 가담한 거로 조사됐습니다.


경찰은 해외에 거점을 두고 이들에게 돈세탁을 지시한 범죄 윗선도 쫓고 있습니다.

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댓글목록

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운동회님의 댓글

레벨 3 아이콘 운동회쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

85억이면 범죄도 아주 기업형으로 했네

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캐릭터님의 댓글

레벨 4 아이콘 캐릭터쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

리딩방 믿고 들어간 사람들만 눈물 났겠다

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연매출님의 댓글

레벨 4 아이콘 연매출쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

투자 알려준다더니 본인들 계좌만 성장했네

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취사병님의 댓글

레벨 3 아이콘 취사병쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

주식 수익률은 마이너스인데 사기꾼 수익률은 플러스였구나

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